Caso La Línea: Embargan cuentas por más de Q20 millones

El Juez de Extinción de Dominio, Marco Antonio Villeda, informó que las siete cuentas embargadas por el caso de “La Línea” suman más de Q20 millones. Una de las cuentas es de la exvicepresidenta, Roxana Baldetti.

Las cuentas corresponden a Bladetti, otra de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, del exjefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Carlos Muñoz, Byron Antonio Izquierdo y de Osama Ezzat Aziz Aranki.

De las cinco cuentas, dijo Villeda, el monto aproximado sobrepasa los Q20 millones, indicó. Asimismo, dijo que del embargo de las cuentas ya se notificó a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio. Las cuentas son de bancos ubicados en Guatemala.

Villeda explicó que con el embargo de las cuentas se busca que las personas puedan explicar el origen de los recursos económicos para establecer si es lícito o corresponde a sus ingresos. Según la ley, no existe un plazo para que el Ministerio Público pida la extinción de lo embargado.

Asimismo, Villeda dejó en claro que el proceso de extinción de dominio es distinto a un proceso penal, por lo que los fiscales pueden investigar o pedir extinción aún en contra de personas que no están ligadas a proceso ni están siendo investigadas penalmente.
“La acción de extinción no va dirigida contra una persona, sino contra los bienes”, destacó el juez Villeda.

Cabe mencionar que las acciones por parte de las autoridades en contra de Baldetti se iniciaron el 9 de mayo, cuando se le dictó arraigo. Además, hasta la fecha se han llevado a cabo 18 allanamientos en residencias y empresas propiedad de la vicemandataria, esto por su presunta vinculación con el caso de defraudación aduanera conocido como “La Línea.

El analista de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales (ASIES), Juan Carlos Carrera, dio a conocer que tras el arraigo y embargo a cuentas bancarias de Baldetti, para los próximos días se esperaría la emisión de una orden de captura en su contra.

Por su parte, Edgar Celada, experto en justicia del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala (IPNUSAC), señaló que el Ministerio Público ha realizado acciones muy fuertes con relación a la vicemandataria, aunque las mismas no terminan de crear confianza a la población que demanda que sea detenida.

Celada pidió a los ciudadanos guardar la calma y darle el beneficio de la duda a los órganos competentes.

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► Explican que en casos IGSS-PISA y La Línea aplica retiro de bienes → http://bit.ly/1LRqslr

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Juez dicta orden de arraigo contra exvicepresidenta guatemalteca

La polémica continúa rodeando a la exvicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, quien este viernes renunció a su cargo en medio de un escándalo de corrupción en las aduanas nacionales, donde el principal sospechoso es su exsecretario privado,  Juan Carlos Monzón, actualmente prófugo en Honduras, según las autoridades.

Exvicepresidenta Roxana Baldetti en conferencia de prensa, el domingo 19 de abril. CB24

Exvicepresidenta Roxana Baldetti en conferencia de prensa, el domingo 19 de abril. CB24

De acuerdo con la Fiscalía, un juez autorizó este sábado una orden de arraigo contra Baldetti, para que no pueda abandonar el país por su presunta participación en el fraude. Horas antes el ministro del Interior, Mauricio López, aseguró que la exvicepresidenta se encuentra en Guatemala, ante rumores de un supuesta fuga.

La orden de arraigo, se da luego de que este sábado, el Congreso ratificara la renuncia de Baldetti y con ello, retirara su inmunidad.

La vicepresidenta dejó el cargo este viernes tras verse salpicada por las operaciones ilícitas de su exsecretario privado, Juan Carlos Monzón, señalado de liderar una estructura que cobraba sobornos en el sistema de recaudación de impuestos, según la investigación de la Fiscalía y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala.

La investigación aportó escuchas telefónicas entre los supuestos miembros de la estructura criminal, donde hablaban de una persona a la que denominaban como “La R”, “La 2″ y “La señora”, apelativos que la Fiscalía relacionó con Baldetti.

Raquel Aguilar/CB24

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Vicepresidenta de Guatemala deja el cargo salpicada por escándalo de corrupción

La vicepresidenta de Guatemala, Roxana Baldetti, renunció este viernes al cargo salpicada por un escándalo de corrupción en el sistema aduanero, en que ha sido involucrado su exsecretario privado Juan Carlos Monzón, informó el presidente Otto Pérez.

Vicepresidenta y presidente de Guatemala, Roxana Baldetti y Otto Pérez, respectivamente, en 2012. /AFP

Vicepresidenta y presidente de Guatemala, Roxana Baldetti y Otto Pérez, respectivamente, en 2012. /AFP

La dimisión de Baldetti ocurre dos días después de que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) le pidió al Congreso analizar si le retiraba la inmunidad para procesarla por su eventual responsabilidad en el caso de corrupción que ha mantenido al país en vilo desde hace tres semanas.

“La renuncia, según los motivos manifestados por la vicepresidenta, se circunscribe a una decisión personal con el único interés, al separarse voluntariamente del cargo, de someterse y colaborar con las investigaciones que sean necesarias y sobre todo con el debido proceso”, declaró Pérez en conferencia de prensa.

“Su decisión es personal, meditada, difícil y valiente”, aseguró Pérez ante los periodistas en la Casa Presidencial.

La renuncia fue notificada al Congreso que en los próximos días debe escoger el reemplazo entre una lista de tres candidatos que le propone el presidente.

La Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU para sanear el sistema judicial, revelaron el 16 de abril la existencia de una red dedicada a defraudar el fisco desde las aduanas que supuestamente lideraba Monzón, ahora prófugo y presuntamente refugiado en Honduras.

Cuando estalló el escándalo, Baldetti se encontraba en Corea del Sur en una visita oficial a la que le acompañaba Monzón, quien desapareció desde entonces.

Al regresar a Guatemala, la vicepresidenta se desligó del caso y aseguró que desconocía las operaciones ilícitas de su hombre de confianza.

Sin embargo, las revelaciones provocaron una oleada de indignación y un extendido reclamo de renuncia o remoción de la vicepresidenta formulado por numerosos sectores sociales.

 “La línea” provocó su caída 

Baldetti intentó frenar el antejuicio impugnando la decisión del Poder Judicial ante la Corte de Constitucionalidad, la máxima instancia legal, que este viernes desestimó la petición.

El miércoles la cúpula empresarial guatemalteca presionó al gobierno, al que le restan ocho meses, y le exigió la renuncia de Baldetti, para garantizar la imparcialidad en la investigación.

AFP / CB24

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Realizan capturas por posible corrupción en fallo judicial

El Ministerio Público (MP) y la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron a abogados y recapturaron a dos de los supuestos líderes de la estructura de defraudación aduanera “La Línea”, que estaba en libertad bajo fianza, como parte de una supuesta negociación para que algunos sospechosos de ser parte de esa red se les otorgaran medidas sustitutivas.

Los abogados capturados son José Arturo Morales, Ruth Emilsa Trigueros Alay, Jorge Luis Escobar Juez Undécimo Penal por cohecho, mientras que los recapturados son Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias Teniente Jerez y Salvador Estuardo González

Según la investigación, los abogados habrían sido parte de una negociación donde ofrecieron a sus patrocinados que harían arreglos para que se les diera una medida sustitutiva. En la audiencia de primera declaración la titular del Juzgado Octavo Penal, Marta Sierra de Stalling, otorgó ese beneficio a Francisco Javier Ortiz Arreaga, alias Teniente Jerez, Salvador Estuardo González Álvarez, Mónica Patricia Jauregui Zamora y Miguel Ángel Aldana, quienes pagaron pagaron Q200 mil; mientras que José Rolando Gil Monterroso y Carlos Ixtuc Cuc, fueron beneficiados con una fianza de Q240 mil.

Hoy el MP y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) presentaron una solicitud de antejuicio contra Sierra de Stalling por esa resolución.

Multimedi
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(Video) Ex Vicepresidente de Guatemala habla en Costa Rica sobre cómo afecta a un país la defraudación aduanera

El coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, conocida como la Red, el guatemalteco Eduardo Stein presentó en San José, la capital costarricense, el estudio de  contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica. Stein se refirió al riesgo que representa para las economías de la nación la defraudación aduanera.

Redacción/CB24

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El coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, conocida como la Red, y ex vicepresidente de Guatemala Eduardo Stein presentó en San José, la capital costarricense, el estudio de  contrabando y defraudación aduanera en Centroamérica. Stein se refirió al riesgo que representa para las economías de la nación la defraudación aduanera.

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