Caso SAT: Representantes del sector empresarial vislumbran panorama

Carla Caballeros, de la Cámara del Agro; y Javier Zepeda, de la Cámara de la Industria, dieron a conocer el panorama que vislumbran de llegarse a entregar o capturar al exsecretario de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón.

Caballeros dijo que de ser capturado Monzón el Ministerio Público (MP) podría abrir una línea de investigación para buscar quienes más están involucrados.

Por su parte, Zepeda, señaló: “Creo que hay que leer entre líneas lo que va a decir, si va estar a la defensiva, si va a señalar a alguien”, al hacer referencia que las autoridades deben de evaluar o analizar el actuar y decir del exsecretario de la Vicepresidencia cuando este se encuentre en manos de la justicia.

Además, Zepeda dijo que le desagrada que ya se haya dejado en libertad bajo fianza a tres implicados. Caballeros espera que se llegue hasta las últimas consecuencias en las investigaciones.

Monzón se encuentra prófugo de la justicia luego que se le señalara como uno de los líderes de la red dedicada a la defraudación aduanera que fue desarticulada la semana pasada.

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Caso SAT: Tres implicados pagan fianza y recuperan libertad

Seis personas de las 22 sindicadas de pertenecer a la estructura denominada “La Línea”, dedicada a la defraudación aduanera, fueron beneficiadas con medidas sustitutivas, tres de ellas recobrarán su libertad la noche de este martes ya que pagaron la fianza fijada por la jueza Marta Sierra de Stalling que oscila entre los Q200 mil y Q250 mil.

Entre las personas que quedarán libres están; Francisco Javier Ortiz, alias “Teniente Jerez”, Salvador Estuardo González, alias “ECO”, y Miguel Lemus.

En tanto, la defensa de Mónica Jauregui inició el trámite para recuperar su libertad.

Los beneficiados con las medidas sustitutivas no podrán salir del país ni se les permitirá tener comunicación entre ellos además podrían ser embargadas sus cuentas bancarias, informó la juzgadora.

Respecto al tema, el expresidente Vinicio Cerezo ve con extrañeza y que en un momento crítico se den medidas sustitutivas a presuntos implicados en la red criminal que defraudó al fisco.

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Arzobispo: "Red de defraudación aduanera debe devolver el dinero robado"

El Arzobispo Metropolitano, Óscar Julio Vian, calificó de inaudito el caso de la red dedicada a la defraudación aduanera, y que los capturados deben de ser juzgado con base a las leyes.

Asimismo, Julio Vian señaló que las autoridades deben de exigirle a los implicados en el fraude a que devuelvan el dinero robado.

Es de recordar que la semana pasada fue desarticulada dicha red, entre las capturas que resaltan están la de el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco; y del secretario de la vicepresidenta Roxana Baldetti, Carlos Muñoz.

Por aparte, Julio Vian pidió a los partidos políticos cumplir con el pacto ético de no agresión que estos firmaron la semana pasada.

Lea también: “Caso SAT: En escuchas salen a luz dos personajes; “El Presidente” y “La Señora” ►► http://bit.ly/1H462qM |

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Eduardo Stein: Caso del Expdte. Martinelli es el más alarmante de Centroamérica

Un informe de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales de Guatemala, reveló que los principales casos que enfrenta Centroamérica en materia de contrabando, defraudación aduanera y corrupción.

El exvicepresidente guatemalteco y además, integrante de dicha fundación, Eduardo Stein, aseguró que uno de los casos más destacados en la región, es la investigación que se lleva a cabo contra el expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli.

Redacción/CB24

 

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En desarrollo audiencia por caso de defraudación aduanera

Ante el Juzgado Octavo Penal, a cargo de la jueza Marta Sierra de Stalling, han sido llevados 19 de los 20 detenidos ayer acusados por el Ministerio Público (MP) de integrar una red denominada “La Línea” que se dedicaba a la defraudación aduanera.

El MP se encuentra haciendo señalamientos individuales para cada una de las personas que están enfrentando audiencia de primera declaración, y para reforzar las acusaciones también está presentando escuchas telefónicas.

Debido al número de señalados, la jueza explicó que si en caso la diligencia se extiende hasta altas horas de la noche podría emitir su resolución el próximo lunes, lo que significaría que las personas detenidas serían trasladadas al preventivo de la zona 18.

Aunque la audiencia de primera declaración fue programada a las 8 horas, para las 9:15 horas no había iniciado ya que algunos abogados defensores reportaron atrasos.

Los capturados ayer amanecieron en la carceleta del sótano de la Torre de Tribunales ya que, tras su detención, la jueza solo les dio a conocer los motivos de su captura, pero no ordenó el traslado a ningún centro carcelario.

Las personas detenidas ayer por defraudación en aduanas amanecieron hoy en carceleta de tribunales. Foto: @DCuevasEU pic.twitter.com/1KMjy5E3Ms

— Emisoras Unidas 89.7 (@EmisorasUnidas) April 17, 2015

Entre los detenidos está Omar Franco, que hasta ayer era el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), así como Carlos Muñoz, su antecesor al frente de dicha dependencia. Franco argumentó ayer problemas estomacales pero su traslado a un centro asistencial depende de la evaluación que hagan médicos del Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif).

Cabe mencionar que previo a que se iniciara la audiencia, el abogado de Franco señaló que por problemas de salud su defendido no podría enfrentar la diligencia, sin embargo la jueza consideró pertinente que sí asistiera a la misma y esperar hasta que se tuviera por escrito el resultado de las pruebas que ayer le practicaron los expertos.

Omar Franco, que hasta ayer era jefe de la SAT, es trasladado al juzgado para audiencia. Foto: @DCuevasEU pic.twitter.com/woTpFHFA9r

— Emisoras Unidas 89.7 (@EmisorasUnidas) April 17, 2015

La desarticulación de “La Línea” fue coordinada por la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), cuyo jefe, Iván Velásquez, señaló que uno de los líderes de la estructura es Juan Carlos Monzón, secretario privado de la vicepresidenta, Roxana Baldetti, hombre contra quien hay una orden de captura que aún no se ha hecho efectiva. Las autoridades indicaron ayer que conocen que Monzón no se encuentra en el país.

Capturados ayer por defraudación aduanera son trasladados de carceletas al juzgado. Foto: @DCuevasEU pic.twitter.com/RHiaYfdGj0

— Emisoras Unidas 89.7 (@EmisorasUnidas) April 17, 2015

Lea también:

► Pérez Molina se pronunciará por capturas de red de defraudación → http://bit.ly/1CWoZ7b

► CICIG da golpe a red de defraudación aduanera → http://bit.ly/1zmALY8

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Conozca los números de la estructura de defraudación aduanera

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) reveló hoy cómo operaba una estructura que se dedicaba a la defraudación aduanera, grupo supuestamente dirigido por el secretario privado de la Vicepresidencia, Juan Carlos Monzón y Salvador Estuardo González Álvarez. Como parte de la operación para desarticular a la estructura fue capturado el jefe de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), Omar Franco, y el extitular de dicha entidad, Carlos Muñoz.

Estos son los números que presentó la CICIG acerca del caso:

► 1 sola persona pudo obtener Q2.3 millones en dos semanas.

► De Q20 mil a Q100 mil podía obtener la estructura por cada furgón.

► Al menos 500 contenedores pasaron por las manos de la estructura de defraudación durante la investigación que fue de mayo de 2014 a febrero de 2015.

► Q1 millón 600 mil en efectivo fue encontrado en un inmueble allanado.

► 24 allanamientos realizó la Policía Nacional Civil (PNC) en 33 operativos.

► 250 agentes de PNC y 50 patrullas participaron en la operación de captura.

► Casi 30 funcionarios de la SAT serían parte de la red.

► Ocho meses de seguimientos y vigilancias a los integrantes de la estructura.

► Más de 66 mil sesiones de interceptación telefónica efectúo la CICIG.

► Más de 6 mil comunicaciones electrónicas tuvieron a la vista investigadores.

► Cuatro meses de análisis e interpretación de la información recolectada fueron necesarios.

► La alteración de procedimientos fue en las aduanas de Puerto Quetzal, Escuintla y Puerto Santo Tomás de Castilla, Izabal.

► Tres momentos importantes distinguió la CICIG durante el período de investigación. El primero cuando opera la primera estructura identificada, de mayo a octubre de 2014. El segundo de octubre de 2014 a enero de 2015 que coincide con la salida de Muñoz y la llegada de Franco al frente de la SAT. El tercero es de enero 2015 hasta la fecha.

Lea también:

CICIG da golpe a red de defraudación aduanera → http://bit.ly/1zmALY8

EEUU: Congresistas creen que CICIG consolida el Estado de derecho → http://bit.ly/1IQ79ej

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