SAT interviene empresa de cardamomo por defraudar al fisco con Q249.6 millones (más multas e intereses)

La empresa Cardex Sociedad Anónima evadió Q249,681,000 dice la Fiscalía de Delitos Económicos del Ministerio Público. Por lo anterior, el MP y la SAT intervinieron a la entidad a través de la Superintendencia de Verificación Tributaria.

Realizan allanamientos

Cardex es una empresa de exportación de cardamomo ubicada en la 24 avenida Calzada Atanasio Tzul, zona 12. En este momento está siendo allanada. Las diligencias tienen como objetivo secuestrar documentación contable de la entidad, además de la intervención.

Así intentaron defraudar al fisco

Se determinó que la empresa simuló transacciones ficticias las cuales documentó con facturas emitidas por sus proveedores, pero se evidenció que no se realizó la venta de cardamomo. Las compras eran simuladas y sin sustento para la devolución del crédito fiscal.
SAT interviene empresa de cardamomo por defraudar al fisco

Al realizar los cruces con los proveedores de éstos, se verificó su existencia pero que no realizaron ventas. Tampoco son productores de cardamomo ni poseen infraestructura para operar.

Los proveedores sí existen y aunque emitieron documentos contables y recibieron, no realizaron ventas ni son productores dude cardamomo y ni siquiera poseen infraestructura para operar. La empresa pudo haber incurrido en defraudación tributaria y casos especiales de defraudación tributaria.

La denuncia fue presentada luego de una auditoría practicada entre el 1 de enero de 2009 y el 31 de diciembre de 2010 para verificar si era procedente la devolución del crédito fiscal del IVA.

 

 

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Capturan a técnico de la SAT por defraudación aduanera en Puerto Quetzal

Este martes fue capturado un técnico de aduanas en las Oficinas de Embarques y Desembarques de la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), en Puerto Quetzal, Escuintla por el delito de defraudación aduanera.

Se trata de Erick Guillermo Borja Mendoza, de 41 años, quien según la investigación facilitaba la salida de mercadería sin los requisitos legales necesarios y además recibía documentación alterada.

También se estableció que ingresaba al sistema información de mercadería con papeles legítimos para que la que no era legal no pagara impuestos.

Por este mismo caso el pasado 24 de marzo fueron detenidos 15 personas relacionadas al contrabando aduanero, evasión fiscal y documentación fraudulenta, entre estas capturas figuran trabajadores de la SAT, de Portuaria Quetzal, tramitadores, representantes legales y transportistas.

Una publicación de Siglo.21.

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